Протокол №3
Заседания Совета директоров АО «Астана Капитал Инвест“
Заседания Совета директоров АО «Астана Капитал Инвест“
г. Алматы
"10» марта 2015 г.
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. М.Озтюрка д. 7
Начало проведения заседания: 10 часов 00 минут
Окончание работы заседания: 11 часов 00 минус
Для участия в заседании Совета директоров АО «Астана Капитал Инвест» (далее — Общество) зарегистрированы следующие члены:
Толеубеков Ержан Алшимбекович,
Мангазбаев Талгат Кайсанович (независимый директор),
Юсупбаев Марат Анатольевич.
Мангазбаев Талгат Кайсанович (независимый директор),
Юсупбаев Марат Анатольевич.
Кворум на заседании Совета директоров состовляет 100% от общего числа членов Совета директоров.
Все члены совета директоров были извещены о созыве общего собрания Совета директоров путем направления уведомления.
Поступило предложение председательствующим на заседании Совета директоров избрать Толеубекова Е. А., секретарем - Юсупбаева М. А., данный вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение: председательствующим на заседании Совета директоров избрать Толеубекова Е. А., секретарем - Юсупбаева М. А.
Председательствующий вынес на голосование предложение при наличии кворума 100% от общего числа членов Совета директоров считать заседание открытым.
Утвердить следующий порядок голосования:
голосование на заседание Совета директоров осуществляется по принципу "один Член совета директоров - один голос", решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров.
Председательствующий вынес на голосование предложение утвердить повестку дня, о вопросах которой члены Совета директоров были извещены в уведомлении.
Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Повестка дня:
1. Рассмотреть вопрос о проведении аудиторской проверки.
2. Об утверждении на 2013, 2014 год Аудитора.
3. Об утверждении предельного размера оплаты услуг Аудитора.
4. О заключении Договора с Аудитором.
Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
По первому вопросу выступил Юсупбав М. А. с информацией о необходимости, порядке и особенностях проведения аудиторской проверки за период 2013г., 2014г.,
Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение: Провести Аудит за период 2013г., 2014г..
По второму вопросу выступил Юсупбаев М. А. Об утверждении на 2013, 2014 год Аудитора Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтынаудит" (государственная лицензия №0000193 от 27.08.2001г.), являющееся членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан".
Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение: Утвердить Аудитора Товарищество с ограниченной отвественностью "Алтынаудит" (государственная лицензия №0000193 от 27.08.2001г.), являющееся членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан".
По третьему вопросу выступил Юсупбаев М. А., с информацией о размере оплаты аудиторских услуг, предложил установить оплату аудиторской проверки в сумме 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) тенге.
Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение: Утвердить оплату аудиторской проверки в сумме 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) тенге.
По четвертому вопросу выступил Юсупбаев М. А. с предложением о необходимости заключить договор с Аудитором Товарищество с ограниченной отвественностью "Алтынаудит" (государственная лицензия №0000193 от 27.08.2001г.), являющееся членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан".
Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение: Заключить договор с Аудитором Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтынаудит" (государственная лицензия №0000193 от 27.08.2001г.), являющееся членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан". Поручить заключение договора о провередении аудиторской проверки бухгалтеру Смагуловой А. А.
Голосовали единогласно. Кворум соблюден.
Председатель заседания Совета директоров Общества
Толеубеков Е. А.
Секретарь
Юсупбаев М. А.