Протокол об аудите

Автор: Admin от 28-03-2015
Протокол №3
Заседания Совета директоров АО «Астана Капитал Инвест“


г. Алматы
"10» марта 2015 г.


Место проведения заседания: г. Алматы, ул. М.Озтюрка д. 7
Начало проведения заседания: 10 часов 00 минут
Окончание работы заседания: 11 часов 00 минус

Для участия в заседании Совета директоров АО «Астана Капитал Инвест» (далее — Общество) зарегистрированы следующие члены:
Толеубеков Ержан Алшимбекович,
Мангазбаев Талгат Кайсанович (независимый директор),
Юсупбаев Марат Анатольевич.

Кворум на заседании Совета директоров состовляет 100% от общего числа членов Совета директоров.

Все члены совета директоров были извещены о созыве общего собрания Совета директоров путем направления уведомления.

Поступило предложение председательствующим на заседании Совета директоров избрать Толеубекова Е. А., секретарем - Юсупбаева М. А., данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решение: председательствующим на заседании Совета директоров избрать Толеубекова Е. А., секретарем - Юсупбаева М. А.

Председательствующий вынес на голосование предложение при наличии кворума 100% от общего числа членов Совета директоров считать заседание открытым.

Утвердить следующий порядок голосования:

голосование на заседание Совета директоров осуществляется по принципу "один Член совета директоров - один голос", решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров.

Председательствующий вынес на голосование предложение утвердить повестку дня, о вопросах которой члены Совета директоров были извещены в уведомлении.

Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Повестка дня:

1. Рассмотреть вопрос о проведении аудиторской проверки.
2. Об утверждении на 2013, 2014 год Аудитора.
3. Об утверждении предельного размера оплаты услуг Аудитора.
4. О заключении Договора с Аудитором.

Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

По первому вопросу выступил Юсупбав М. А. с информацией о необходимости, порядке и особенностях проведения аудиторской проверки за период 2013г., 2014г.,

Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решение: Провести Аудит за период 2013г., 2014г..

По второму вопросу выступил Юсупбаев М. А. Об утверждении на 2013, 2014 год Аудитора Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтынаудит" (государственная лицензия №0000193 от 27.08.2001г.), являющееся членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан".

Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решение: Утвердить Аудитора Товарищество с ограниченной отвественностью "Алтынаудит" (государственная лицензия №0000193 от 27.08.2001г.), являющееся членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан".

По третьему вопросу выступил Юсупбаев М. А., с информацией о размере оплаты аудиторских услуг, предложил установить оплату аудиторской проверки в сумме 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) тенге.

Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решение: Утвердить оплату аудиторской проверки в сумме 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) тенге.

По четвертому вопросу выступил Юсупбаев М. А. с предложением о необходимости заключить договор с Аудитором Товарищество с ограниченной отвественностью "Алтынаудит" (государственная лицензия №0000193 от 27.08.2001г.), являющееся членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан".

Итоги голосования: за - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решение: Заключить договор с Аудитором Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтынаудит" (государственная лицензия №0000193 от 27.08.2001г.), являющееся членом ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан". Поручить заключение договора о провередении аудиторской проверки бухгалтеру Смагуловой А. А.

Голосовали единогласно. Кворум соблюден.


Председатель заседания Совета директоров Общества
Толеубеков Е. А.


Секретарь
Юсупбаев М. А.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

© 2015. Астана Капитал Инвест. Все права защищены.